Finger Trader
• Cung cấp quy trình xác minh danh tính, phát hiện người thật, nhận diện giấy tờ và sàng lọc AML
• Được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001 và các bối cảnh quản lý giám sát
• Cung cấp tài liệu API đầy đủ và hướng dẫn tích hợp để hỗ trợ kết nối hệ thống nhanh chóng
• Hỗ trợ các kịch bản quản lý giám sát đa khu vực và quy trình tuân thủ tiêu chuẩn hóa
• Hỗ trợ mô hình thanh toán theo nhu cầu sử dụng và cơ chế truy cập linh hoạt
• Giảm tổng chi phí của doanh nghiệp trong xây dựng tuân thủ, tích hợp hệ thống và vận hành dài hạn
Bao gồm 5 bước chính từ quét giấy tờ, kiểm tra người thật đến sàng lọc AML và phê duyệt cuối cùng.
• OCR thông minh để nhận diện thông tin cốt lõi trên hộ chiếu và giấy tờ định danh • Tự động trích xuất họ tên, số giấy tờ, ngày sinh, quốc tịch và các dữ liệu liên quan • Hỗ trợ tự động điền biểu mẫu để giảm thao tác nhập tay • Giảm lỗi nhập dữ liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả mở tài khoản và trải nghiệm người dùng • Hỗ trợ nhận diện hộ chiếu và giấy tờ định danh của nhiều quốc gia
Thực hiện các thao tác nhanh như quay đầu, nhìn lên và mỉm cười để xác nhận người nộp đơn đang hiện diện thực tế. • Hỗ trợ phát hiện người thật và quy trình xác minh hành động • Xác nhận danh tính thực của người dùng thông qua hành động ngẫu nhiên và hình ảnh thời gian thực • Ngăn chặn hiệu quả các hình thức tấn công bằng ảnh, video và danh tính giả mạo • Hỗ trợ kiểm tra selfie, quay đầu, chớp mắt và biểu cảm khuôn mặt • Nâng cao mức độ an toàn của quy trình KYC và độ tin cậy của xác minh danh tính
So sánh ảnh chân dung trên giấy tờ với hình ảnh trực tiếp và tạo điểm khớp để xác nhận tính nhất quán danh tính. • Thực hiện so sánh thông minh giữa ảnh trên giấy tờ và hình ảnh trực tiếp • Xuất điểm khớp và kết quả nhất quán danh tính • Hỗ trợ phân tích đặc điểm khuôn mặt đa góc độ và xác minh đối chiếu • Nhận diện hiệu quả danh tính giả mạo, ảnh chụp lại và các hình thức tấn công bằng ảnh • Nâng cao độ tin cậy của quy trình KYC và độ chính xác của xác minh danh tính
Đối chiếu với danh sách trừng phạt, cơ sở dữ liệu PEP, thông báo Interpol và nguồn tin tiêu cực để xác định rủi ro tiềm ẩn. • Hỗ trợ quy trình sàng lọc AML, PEP và danh sách trừng phạt • Kết nối với danh sách trừng phạt toàn cầu và các nguồn dữ liệu rủi ro cao • Hỗ trợ nhận diện danh tính rủi ro cao và các bản ghi hành vi bất thường • Giảm chi phí nhân sự cho quá trình rà soát tuân thủ của nhà môi giới • Hỗ trợ các kịch bản quản lý giám sát đa khu vực và nhu cầu tuân thủ liên tục
Tổng hợp kết quả giấy tờ, người thật, khớp khuôn mặt và AML để đưa ra quyết định KYC và AML cuối cùng. • Xuất đầy đủ kết quả KYC, AML và xác minh danh tính • Hỗ trợ xuất điểm rủi ro, kết quả đối chiếu và trạng thái rà soát • Hỗ trợ tạo dữ liệu tuân thủ tiêu chuẩn hóa và hồ sơ kiểm toán • Có thể trả kết quả về hệ thống back office của nhà môi giới và giao diện quản lý qua API • Hỗ trợ quy trình rà soát thủ công tiếp theo và giám sát liên tục
Xem video chính thức để nhanh chóng nắm được quy trình KYC, giá trị tuân thủ và các tình huống triển khai thực tế.